龐氏諞局

2023 兆富案時間軸 (更新: 20231127)

6月 30, 2026

更新: 20231028 目前狀況 AA: 20230317 起暫停營運；會受理投訴 AA保管人 Mars Cap 20230801 申請清算 CCIB: 20231016 納閩聯邦直轄區沙巴和砂拉越高等法院發布命令，任命 Quantuma (Singapore) Pte Limited 的 Luke Anthony Furler 先生臨時清算人。 CCAM: 2022 12月申請先金提領的還沒出完; 客服信箱愛回不回；20231127 又發了個沒意義的公告 CCCL: 馬來西亞 UHY 清算中 PF: 香港 RSM 清算中時間軸時間對象內容 Y2019 兆富檢調偵辦非法銷售未經核准的境外基金。20230512 出判決 20220419 AA CySEC: AA風控人事任命等違規 2022 4月兆富傳言: 四月兆富內部更是某天要求業務員刪光與高層及公司的任何內部郵件及line對話。 20220718 CCCL 匯款延遲通知 T+15 20221003 AA 決議裁罰AA的連結 2022 11月兆富大溪威斯汀員旅 20221205 CCIB 匯款延遲通知: T+30 20221205 CCAM 匯款延遲通知: T+25 20230105 AA 匯款延遲通知 20230213 AA 發公告解釋CySEC 20220419 事宜 20230316 兆富今周刊出刊: 澳豐基金停贖風暴 20230317 AA 公告 3/13起所有帳戶變成 inactive也不接受新deposit 或新開戶 20230327 CCAM 公告贖回、提領規劃 (已跳票) 20230328 AA AA 被發現在CySEC 自願放棄監管 20230331 兆富台灣上市公司認列損失: ex. 台端台幣16億 20230405 AA CySEC orders AA to stop certain activities 20230419 CCIB 遭LFSA 限制"許可活動" 20230419 CCCL 遭LFSA 限制"許可活動" 20230421 AA 發出關於自願放棄監管的公告 20230423 AA AA代理之Sectra SPC ...

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