更新: 20231028

目前狀況

AA: 20230317 起暫停營運；會受理投訴

AA保管人 Mars Cap 20230801 申請清算

CCIB: 20231016 納閩聯邦直轄區沙巴和砂拉越高等法院發布命令，任命 Quantuma (Singapore) Pte Limited 的 Luke Anthony Furler 先生臨時清算人。

CCAM: 2022 12月申請先金提領的還沒出完; 客服信箱愛回不回；20231127 又發了個沒意義的公告

CCCL: 馬來西亞 UHY 清算中

PF: 香港 RSM 清算中

時間軸

時間	對象	內容
Y2019	兆富	檢調偵辦非法銷售未經核准的境外基金。20230512 出判決
20220419	AA	CySEC: AA風控人事任命等違規
2022 4月	兆富	傳言: 四月兆富內部更是某天要求業務員刪光與高層及公司的任何內部郵件及line對話。
20220718	CCCL	匯款延遲通知 T+15
20221003	AA	決議裁罰AA的連結
2022 11月	兆富	大溪威斯汀員旅
20221205	CCIB	匯款延遲通知: T+30
20221205	CCAM	匯款延遲通知: T+25
20230105	AA	匯款延遲通知
20230213	AA	發公告解釋CySEC 20220419 事宜
20230316	兆富	今周刊出刊: 澳豐基金停贖風暴
20230317	AA	公告 3/13起所有帳戶變成 inactive也不接受新deposit 或新開戶
20230327	CCAM	公告贖回、提領規劃 (已跳票)
20230328	AA	AA 被發現在CySEC 自願放棄監管
20230331	兆富	台灣上市公司認列損失: ex. 台端台幣16億
20230405	AA	CySEC orders AA to stop certain activities
20230419	CCIB	遭LFSA 限制"許可活動"
20230419	CCCL	遭LFSA 限制"許可活動"
20230421	AA	發出關於自願放棄監管的公告
20230423	AA	AA代理之Sectra SPC PowerFund 宣布清盤
20230506		新方向顧問: 建議相CYSEC 投訴AA (FO)、提告
20230512	兆富	2019 檢調偵辦出判決，七人判刑
20230525	CCAM	群組回覆有人收到小額提領匯款... 只有小額!?
20230530	CC	CEO 網站維修，預計到5-JUNE
20230531	兆富	鏡周刊: 千億金融詐騙案
20230601	CCCL	CCCL 26-May 董事會決定宣告倒閉
20230603	AA	澄清公告: 我們沒倒閉
20230605	CCAM	CEO 更換網址: https://ceo.ccamgroup.net/Content/Client/Login?sLang=en-US 帳號密碼如舊；估值更新至4/27 (跟維修前一樣) 只剩CCAM
20230607	CCAM	CEO 更新網址及後續時程公告
20230609	AA	公告: 新管理者 Panos Eliades，目的未知。
20230609	兆富	新聞: 違法賣澳豐基金檢調再搜索兆富曾姓董事長60萬元交保
20230613	AA	公告新管理者電郵: 問卷重新登記個人資料(!?)
20230614	兆富	鏡周刊: CCCL CCCUK 倒閉；0623債權人會議: CCCL 嚴重資不抵債
20230620	兆富	快準寄出CCAM 贖回 SOP。未開放新提領申請。
20230623	CCCL	債權人會議: CCCL 嚴重資不抵債；開始清算
20230627	兆富	快準公告 6/30 起停止服務
20230627	PTUA	PTUA 宣告取消期貨經紀業務。 (倒閉!!??)
20230628	兆富	業務提供眾達 0623 CCCL 事件報告
20230705	AA	RSM PF 清算進度報告
20230731	CCAM	CCAM 被開曼政府 struck off (除名)
20230801	AA	Mars Cap 申請清算
20230803	AA	CySEC: 正在調查AA
20230814	AA	CySEC 调查 Ayers Alliance 回报客户资金困难 https://www.hawkinsight.com/article/210F3z
20230828	AA	AA 管理人線上說明會 https://aacckkwm.blogspot.com/2023/08/20230828.html
20230922	AA	AA 管理人線上說明會 https://reccloud.com/tw/u/9i6z7j4
20231003	AA	澳洲法院凍結 Mars Cap 負責人的資產
20231016	CCIB	納閩聯邦直轄區沙巴和砂拉越高等法院發布命令，任命 Quantuma (Singapore) Pte Limited 的 Luke Anthony Furler 先生為 City Credit Investment Bank Limited 的臨時清算人。