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2023 兆富案時間軸 (更新: 20231127)

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更新: 20231028 目前狀況   AA: 20230317 起暫停營運；會受理投訴         AA保管人 Mars Cap 20230801 申請清算 CCIB: 20231016 納閩聯邦直轄區沙巴和砂拉越高等法院發布命令，任命 Quantuma (Singapore) Pte Limited 的 Luke Anthony Furler 先生臨時清算人。 CCAM: 2022 12月申請先金提領的還沒出完; 客服信箱愛回不回；20231127 又發了個沒意義的公告 CCCL: 馬來西亞 UHY 清算中 PF: 香港 RSM 清算中   時間軸   時間 對象 內容 Y2019 兆富 檢調偵辦非法銷售未經核准的境外基金。20230512 出判決 20220419 AA CySEC: AA風控人事任命 等違規 2022 4月 兆富 傳言: 四月兆富內部更是某天要求業務員刪光與高層及公司的任何內部郵件及line對話。 20220718 CCCL 匯款延遲通知 T+15 20221003 AA 決議裁罰AA的連結 2022 11月 兆富 大溪威斯汀員旅 20221205 CCIB 匯款延遲通知: T+30 20221205 CCAM 匯款延遲通知: T+25 20230105 AA 匯款延遲通知 20230213 AA 發公告解釋CySEC 20220419 事宜 20230316 兆富 今周刊出刊: 澳豐基金停贖風暴 20230317 AA 公告 3/13起所有帳戶變成 inactive也不接受新deposit 或新開戶 20230327 CCAM 公告贖回、提領規劃 (已跳票) 20230328 AA AA 被發現 在CySEC 自願放棄監管 20230331 兆富 台灣上市公司認列損失: ex. 台端台幣16億 20230405 AA CySEC orders AA to stop certain activities  20230419 CCIB 遭LFSA 限制"許可活動" 20230419 CCCL 遭LFSA 限制"許可活動" 20230421 AA 發出關於自願放棄監管的公告 20230423 AA AA代理 之Sectra SPC PowerFund 宣布清盤 20230506 新方向顧問: 建議相
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兆富業務及助理被判刑 20240221

  還沒告的快告!   https://judgment.judicial.gov.tw/LAW_Mobile_FJUD/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=TCDM%2C113%2C%E4%B8%AD%E9%87%91%E7%B0%A1%2C6%2C20240221%2C1&ot=in 
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20240213 CCAM 清算債權登記截止日期: 3/20

CCAM 清算債權登記截止日期到3/20 投資人請盡快行動 台端: 2024年1月開曼大法院正式任命Kroll (Cayman) Ltd.的Mr Mitchell Mansfield和Kroll Pte. Ltd.的Mr Jason Kardachi為City Credit Asset Management Co., Ltd.的共同正式清算人 https://news.cnyes.com/news/id/5444870    CCAM 清算及債權登記相關請參考 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15j40RmHCvp9PB0UaH-AYEmII6qNMrYzK (連結已更新)  請自己多花一些時間去看仔細 內容。 之前 "20240206 CCAM - Letter to All Creditors.pdf" 有個資，請下載的人不要再轉傳。
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20240128 PT CCAM Berjangka Indonesia 執照被吊銷

  最後殘存的兩家基金平台公司，Bappebti 於 2024/1/26 日吊銷 PT CCAM Berjangka Indonesia 和 PT Eternity Futures 兩家經紀公司的業務許可證。 Bappebti 於 2024/1/28 日引用的官方聲明稱，“須支付與遲交財務報告和合規總監報告相關的罰款的義務。” https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/rugikan-nasabah-dan-tak-lakukan-perbaikan-bappebti-cabut-izin-usaha-pialang-pt-ccam-dan-pt-eternity-futures
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20240204 台端: CCAM 清算

  台端:公告本公司獲悉所投資基金之資產管理公司(City CreditAsset Management Co., Ltd.)被法院任命共同正式清算人事宜 鉅亨網新聞中心     2024-02-02 16:16 公司名稱：台端 發言日期：2024/02/02 發言時間：16:16:45 發言人：劉美惠 1.事實發生日:113/02/02 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (一)本公司獲悉有關所投資基金 Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund之資產管理公司(City Credit Asset Management Co., Ltd.)被法院任命共同正式清算人 (Joint Official Liquidators)。 (二)於2024年1月開曼大法院正式任命Kroll (Cayman) Ltd.的Mr Mitchell Mansfield和Kroll Pte. Ltd.的Mr Jason Kardachi為City Credit Asset Management Co., Ltd.的共同正式清算人。 6.因應措施: (一)本公司將密切注意所投資基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。 (三)本公司及子公司依據所投資基金(截至113.02.02止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計 美金 53,286仟元(折合 新台幣 1,664,397仟元)，其公允價值評估為0元。  
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20240201 AAFG第三次線上會議

    熱心網友提供，1/31的AA線上會議錄影 https://reccloud.com/tw/u/uva1l83    摘錄:轉自群組 2/1 Jonedsay 視訊會議重點整理( 非Jonesday 正式資料, 僅供參考) 1. 針對目前各機構清算狀況 AAFG 尚未進入清算, 只有指定外部管理人 CCIB CCCL 已指定獨立清算人 CCAM 已申請註銷登記, 預計3月份進入清算 (AAFG已採取法律行動要求Cayman法院禁止註銷公司登記 ) 目前有兩股清算勢力較勁, 一為投資機構自行指派之清算人, 此 非公正而獨立的清算機構, 不利於投資人的債權 (內部清算人缺乏 公正性, 白話說就是自己人) 目前Jonesday 最重要的任務是與各地司法機構及法院指派的獨立清算機構合作並簽署相關協議, 提供有利證據及相關調查報告向當地法院鞏固獨立清算人的地位, 對抗投資機構自行指定清算人, 這點Jonesday是有信心的. 2. 目前根據K2調查資料,公正獨立清算人及投資人提供的資料已在 英國,美國, 香港當地與司法機構進行合作, 並在美國申請披露令, 針對機構的金流與資金進行調查. 3. 目前已掌握所有投資機構的資金流向確實與香港旭暉金融集團個人及相關公司有密切關係(確為洗錢犯罪), 資金流向確實並非依照投資人及商品資料的投資正確使用, 但是是什麼時侯開始發生的, 目前尚未得知. 4. 投資人在台灣提起訴訟對於追討債權是非常困難與行不通的. 5. 目前針對各機構自行召開的說明會會議內容僅供參考(並非獨立機構的清算人會議) 6. 未來掌握有利證據後向法院主張凍結相關機構的資產.  
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20231218 鏡周刊【2023財經大事】全台史上最大金融詐騙案 政商名流都是澳豐受害人

    【2023財經大事】全台史上最大金融詐騙案 政商名流都是澳豐受害人 https://tw.news.yahoo.com/2023%E8%B2%A1%E7%B6%93%E5%A4%A7%E4%BA%8B-%E5%85%A8%E5%8F%B0%E5%8F%B2%E4%B8%8A%E6%9C%80%E5%A4%A7%E9%87%91%E8%9E%8D%E8%A9%90%E9%A8%99%E6%A1%88-%E6%94%BF%E5%95%86%E5%90%8D%E6%B5%81%E9%83%BD%E6%98%AF%E6%BE%B3%E8%B1%90%E5%8F%97%E5%AE%B3%E4%BA%BA-215853574.html 
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